国投资本股份有限公司八届二十三次董事会决
2023/9/25 来源：不详「本文来源：证券时报」
证券代码：证券简称：国投资本公告编号：-
国投资本股份有限公司
八届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十三次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于年12月23日通过电子邮件方式发出。本次会议于年12月30日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1.《国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案还需提交股东大会审议。
2.《国投资本股份有限公司关于注册发行超短期融资券的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案还需提交股东大会审议。
同意公司注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）超短期融资券。
3.《国投资本股份有限公司关于召开年第一次临时股东大会有关事宜的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司于年1月18日召开国投资本股份有限公司年第一次临时股东大会。
会议还听取了《国投资本股份有限公司落实董事会职权实施方案》。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
年12月30日
证券代码：证券简称：国投资本公告编号：-
国投资本股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投资本股份有限公司（以下简称公司）八届二十三次董事会于年12月30日召开，审议通过了《国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案》。本次《公司章程》修改事项尚需提交公司股东大会审议。
一、章程修订原因
1.为贯彻落实党中央、国务院关于深入实施国企改革三年行动的重大决策部署和国资委在将国企改革三年行动重点要求纳入公司章程等制度体系专项工作专题推进会上的（以下简称“专项工作”）有关要求，同时结合国投资本的经营管理需求，对公司章程相应条款进行补充或调整。
2.根据《上市公司信息披露管理办法（年）》的相关规定，对刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体相关条款进行相应调整。
3.修订章程施行时间。根据股东大会审议通过章程修订的具体时间对章程施行时间进行相应调整。
二、章程修订条款
章程具体修改情况如下：
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除上述修改外，国投资本章程其他条款不变。本次《公司章程》修改事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
年12月30日
证券代码：证券简称：国投资本公告编号：-
国投资本股份有限公司
关于召开年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：年1月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：年1月18日14点30分
召开地点：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自年1月18日
至年1月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届二十一次、八届二十三次董事会审议通过，相关决议见年10月28日、年12月31日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。相关议案将于年第一次临时股东大会召开前披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.
