延安必康制药股份有限公司第五届董事会第三

本文转自：证券日报证券代码：证券简称：延安必康公告编号：-本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于年1月17日以通讯方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室）。本次会议于年1月14日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事8人，实际到会8人，其中独立董事3人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长韩文雄先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；公司综合考虑未来发展战略、未来业务拓展和审计需求等情况，经双方友好协商，公司已就变更会计师事务所事项与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，取得了其理解和支持，中兴财光华会计师事务所对变更事项无异议。经公司董事会审计委员会提议，拟聘任北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为公司年度财务报告审计及内部控制审计机构。具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ 　　日期：年月日