北京银行股份有限公司监事会决议公告
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「本文来源：证券时报」
证券代码：证券简称：北京银行公告编号：-
北京银行股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司监事会二〇二一年第十三次会议于年12月24日在北京召开。本次监事会应到监事8名，实际到会监事8名。会议由曾颖监事长召集。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
通过《关于提名监事候选人的议案》，同意提名周一晨先生连任本行监事、李健女士连任本行外部监事，任期三年。同意将本议案提交至股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司监事会
年12月25日
附件：监事候选人简历
1、周一晨先生，年7月获得北京行政学院工商管理研究生学历。年6月加入本行监事会，现任泰富德投资集团有限公司董事长，北京基金小镇建设项目办公室副主任，北京基金小镇控股有限公司董事长，北京基金小镇公益基金会副理事长，北京延庆村镇银行董事，北京市工商联第十四届执行委员会副主席，北京市房山区第八届人民代表大会代表，北京市房山区第八届人民代表大会常务委员会委员，中国民营科技实业家协会第七届理事会常务副理事长。周一晨先生曾任北京市第十届、十一届、十二届政协委员，北京市工商联第十一届、十二届常委，北京市工商联第十三届执行委员会副主席。周一晨先生于年7月至年7月任北京金安星辰公司总裁，年5月至年7月任北京凯悦食品公司董事、总经理，年7月至年5月任房山物资局木材公司业务二部经理。
2、李健女士，年获西安交通大学经济学博士学位，金融学教授、博士生导师。年12月加入本行监事会。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师、博士后流动站导师，中国金融学会理事、中国市场经济学会常务理事等。李健女士于年毕业于中央财经大学，毕业后留校任教至今，年获国家教学名师奖，年起享受国务院政府特殊津贴。主要研究领域为金融理论与政策。
证券代码：证券简称：北京银行公告编号：-
北京银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二一年第十二次会议于年12月24日在北京召开。本次董事会应到董事12名，实际到会董事10名（魏德勇董事因个人原因缺席会议，张东宁董事委托杨书剑董事代为出席会议并行使表决权）。会议由杨书剑董事主持。监事会成员列席本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《北京银行年二级分行发展规划有效性延期方案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于修订〈北京银行流动性风险管理程序〉的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于修订〈北京银行流动性风险预警机制与应急计划管理程序〉的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名张东宁先生、杨书剑先生、魏德勇先生（JohannesHermanusdeWit）连任本行董事，任期三年。刘振东先生不再担任本行董事。提名张光华先生、赵丽芬女士、杨运杰先生连任本行独立董事，任期三年。同意将该议案提交股东大会审议。
独董意见：同意。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《关于修订〈北京银行股份有限公司章程〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
六、《关于修订〈北京银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过《关于修订〈北京银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
八、通过《关于修订〈北京银行股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
九、《关于修订〈北京银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十、通过《关于修订〈北京银行股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则〉的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、通过《关于修订〈北京银行股份有限公司董事会关联交易委员会议事规则〉的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、《关于修订〈北京银行股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、《关于修订〈北京银行股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则〉的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、《关于修订〈北京银行股份有限公司信息披露事务管理办法〉的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、《关于修订〈北京银行股份有限公司董事提名与选举办法〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、通过《关于制定〈北京银行股份有限公司主要股东承诺管理办法（试行）〉的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、《关于提请召开北京银行股份有限公司年第一次临时股东大会的议案》，本行董事会定于年1月12日召开北京银行股份有限公司年第一次临时股东大会。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
年12月25日
附件：董事候选人简历
1、张东宁先生，北京银行党委书记、董事长，厦门大学管理学硕士，经济师。北京市第十五届人大常委。张东宁先生具有30余年金融从业经验，在年北京银行成立之初即加入北京银行，历任人力资源总监、上海分行行长，北京银行党委副书记、副行长、行长，年11月至年12月担任北京银行党委书记、董事长、行长，年12月至今担任北京银行党委书记、董事长。曾荣获年度“中国企业十大人物”、-年度“全国优秀企业家”、-年度“北京市优秀企业家”、“中国经济年度人物”、“最具社会责任银行家”、“中国经济年度人物”、年度“全国优秀诚信企业家”、“社会责任杰出人物”等荣誉称号。
2、杨书剑先生，年获吉林大学经济学学士学位，年获吉林大学经济学硕士学位，年获中央财经大学经济学博士学位，高级经济师。北京市西城区人大代表，中央财经大学商学院顾问委员会委员。年加入本行，年5月加入本行董事会。年12月担任本行党委副书记、行长。杨书剑先生于年8月至年12月担任本行副行长，年8月至年8月担任本行董事会秘书，期间年3月至年3月兼任中加基金管理有限公司总经理，年7月至年2月兼任本行石家庄分行行长。荣获“-年全国金融系统文化建设先进工作者”称号、“年度中国企业十大人物（国有企业）”称号。
3、魏德勇（JohannesHermanusdeWit）先生，荷兰国籍。年毕业于荷兰乌得勒支大学，获地理学硕士学位；年毕业于美国罗彻斯特大学和荷兰伊拉斯谟大学，均获工商管理硕士学位。年12月加入本行董事会，同时于年12月至今担任本行副行长，负责零售业务。魏德勇先生年10月至年8月任ING银行（土耳其）零售银行首席执行官，年1月至年10月任ING直销银行（英国）首席执行官，年7月至年1月任ING人寿保险（日本）总裁兼首席执行官、ING共同基金（日本）主席，年8月至年6月任ING集团总部（荷兰）项目经理，年9月至年8月任ING人寿保险（智利）战略与商务总监，年6月至年9月任INGAforeBital养老基金（墨西哥）首席财务官兼董事会成员，年4月至年5月期间担任ING人寿保险（荷兰）集团内团体养老金团队负责人和荷兰西部区域团体养老金业务负责人等多个管理职位，年11月至年3月任荷兰皇家海军中尉，年8月至年11月任荷兰巴克咨询公司顾问。
4、张光华先生，经济学博士，现任社会价值投资联盟主席团成员。分众传媒信息技术股份有限公司独立董事，蜂巢基金管理有限公司独立董事。年12月加入本行董事会。曾任国家外汇管理局政策研究室副主任、计划处处长，中国人民银行海南省分行副行长，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发展银行行长、党委副书记，招商银行党委副书记、执行董事、副行长、副董事长，永隆银行副董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金管理有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长，博时基金管理有限公司董事长、党委书记。
5、赵丽芬女士，中央财经大学原副校长，教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家。年毕业于中央财经大学，获经济学博士学位。年12月加入本行董事会。年7月起在中央财经大学工作至今。期间，年12月-年6月在日本筑波大学作教育部公派访问学者，现兼任中国宏观经济管理教育学会副会长、北京市经济学总会副会长、首都女教授协会理事、联合资信评估股份有限公司独立董事。
6、杨运杰先生，中央财经大学经济学院教授、博士生导师，年毕业于中国人民大学，获经济学博士。年12月加入本行董事会。现担任教育部高等学校经济学类专业教学指导委员会副主任委员，并在渤海人寿保险股份有限公司担任独立董事。
证券代码：证券简称：北京银行公告编号：-
北京银行股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会近日收到董事彭吉海先生的书面辞呈。彭吉海先生因个人原因，辞去本行董事职务。彭吉海先生辞任后，将不再担任本行的任何职务。截至本公告披露日，彭吉海先生未持有本行股份。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
年12月25日
证券代码：证券简称：北京银行公告编号：-
北京银行股份有限公司
关于召开年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：年1月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：年1月12日9点00分
召开地点：北京银行桃峪口研发基地
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自年1月12日
至年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本行董事会/监事会审议通过，相关内容详见年10月30日、年12月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（
