北京首创股份有限公司2021年第三次临时

证券代码：证券简称：首创股份公告编号：临-

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：年6月18日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘永政先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席8人，为刘永政、曹国宪、张萌、汤亚楠、孟焰、车丕照、石祥臣、李伏京，其余董事因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，为李章，其余监事因公未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司名称、证券简称、营业范围及修订《公司章程》相关内容的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见本公司年5月31日发出的本次股东大会的通知、6月9日发出的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（